伟星股份(002003)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 浙江天健会计师事务所为本公司出具了浙天会审［2005］第176号标准无保留意见的审计报告。

　　1.5公司董事长章卡鹏先生、总经理张三云先生、财务负责人沈利勇先生及会计机构负责人王以洪先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：(人民币)元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：(人民币)元

　　注：报告期末至报告披露日公司股本没有发生变化。

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√ 适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：(人民币)万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额196.87万元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)万元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：(人民币)万元

　　6.5 参股公司经营情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√ 适用 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√ 适用 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √ 不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √ 不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　变更项目情况

　　适用 √ 不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √ 不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√ 适用 不适用

　　新年度盈利预测

　　适用 √ 不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　√ 适用 不适用

　　公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

　　适用 √ 不适用

　　6.17 开展投资者关系管理的具体情况

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　7.2 出售资产

　　适用 √ 不适用

　　7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　7.3 重大担保

　　适用 √ 不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用 √ 不适用

　　7.5 委托理财

　　适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√ 适用 不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √ 不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　独立董事出席董事会的情况

　　独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　适用 √ 不适用

　　其他相关信息

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 不适用

　　一、监事会会议情况

　　2004年度，公司监事会认真履行职责，共召开2次监事会，具体情况如下：

　　1、公司第二届监事会第二次会议于2004年3月8日召开，全体监事以记名投票表决的方式，审议并一致通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　因公司当时尚未上市，因此本次监事会会议决议未公告。

　　2、公司第二届监事会第三次会议于2004年8月3日召开，全体董事以记名投票表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

　　(1)审议通过了《关于公司2004年半年度报告及其摘要》；

　　(2)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　本次监事会会议决议公告刊登在2004年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(http：//www.cninfo.com.cn)上。

　　二、监事会对公司2004年度有关事项发表的独立意见

　　1、 公司依法运作情况

　　监事会通过列席本年度董事会会议，参与公司重大经营决策讨论以及经营方针的制订工作，依法对公司经营运作的情况进行监督，认为：公司决策程序符合《公司法》等法津法规和《公司章程》的要求，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高管人员行使职权时，以公司利益为重，恪尽职守，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、 检查公司财务的情况

　　监事会通过对公司2004年度财务状况和财务管理的监督与检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；经浙江天健会计师事务所有限公司审计、并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。

　　3、募集资金使用情况

　　监事会认为：报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。

　　4、公司收购、出售资产情况

　　监事会通过列席公司第二届董事会第一次和第五次临时会议，认为：公司受让上海伟星钮扣有限公司部分股权和受让深圳联达钮扣有限公司部分股权等收购资产事项的决策程序合法合规，交易价格公平、公允、公正，无内幕交易，无损害公司利益的情况。

　　5、关联交易情况

　　监事会通过对公司报告期内发生的关联交易的监督与核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》及有关法规，交易的定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计意见：标准无保留审计意见

　　9.2 财务报表

　　9.2.1 资产负债表(见附表)

　　9.2.2 利润及利润分配表(见附表)

　　9.2.3 现金流量表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　适用 √ 不适用

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　适用 √ 不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 不适用

　　本期受让股权而增加了控股子公司深圳联达钮扣有限公司的情况说明：

　　本公司原持有深圳联达钮扣有限公司35%的股权，根据2004年11月11日公司第二届董事会第五次临时会议决议和本公司与香港威事达有限公司签订的《股权转让协议书》，本公司受让香港威事达有限公司所持有该公司的16%的股权计148万元，股权转让价格以该公司经审计的2004年8月31日的净资产为依据，作价2，929，614.87元。转让后，本公司拥有深圳联达钮扣有限公司51%的股权。深圳联达钮扣有限公司已分别于2004年12月15日和23日取得变更后的中华人民共和国台港澳侨投资企业《批准证书》及《企业法人营业执照》。本公司于2005年1月25日结清上述股权转让款。本公司本期按原持股比例35%计算应享有的投资收益，并将该公司资产负债表按持股比例51%纳入本期合并报表范围。上海证券报