火箭股份监事会2005年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司监事会2005年第一次会议于2005年3月2日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1206会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事关宏伟先生、李星先生、柳林先生、高峰先生亲自出席了会议。监事会主席李伯文先生因工作原因未出席本次监事会，委 托监事李星先生出席并代为行使表决权。会议由监事李星先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会以投票表决方式审议并通过如下议案：

　　1、关于参股公司长天电工集团有限公司清产核资结果调整的议案；

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国航天时代电子公司2004年12月31日《关于清产核资资金核实结果的预批复》，参股公司长天电工集团有限公司因清产核资核销损失而追溯调整2002年期初净资产16，166.84万元，追溯调整2003年净资产1，186.38万元。

　　经监事会表决通过，认为公司董事会关于参股公司长天电工集团有限公司清产核资结果调整的决议依据充分，会计处理方法符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家其他相关法规的规定。同意公司按持股比例44.36%对上述清产核资核销损失进行了追溯调整，确认2002年期初投资损失7，171.61万元、确认2003年投资损失526.28万元，并相应调整2002年、2003年会计报表，调减2002年期初未分配利润6095.87万元、2002年期初盈余公积1075.74万元，调减2003年净利润526.28万元，相应调减2003年未分配利润447.33万元、2003年盈余公积78.95万元，累计影响2004年期初未分配利润6543.2万元，盈余公积1154.69万元。

　　2、2004年度监事会工作报告；

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

　　3、2004年年度报告及报告摘要；

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

　　4、2004年度财务报告；

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

　　5、2004年度监事报酬方案。

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案》的规定，经监事会讨论并投票表决通过，决定公司2004年度公司监事固定基本报酬为0.75万元/人，全体监事浮动报酬总额为10.86万元。

　　特此公告

　　长征火箭技术股份有限公司

　　2005年3月4日上海证券报