伟星股份第二届监事会第四次会议决议公告

　　浙江伟星实业发展股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年3月3日下午1：30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。会议由监事会召集人叶立君先生主持。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度监事会工作报 告》；

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》；

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度财务决算方案》；

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度利润分配的预案》；

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要。

　　特此公告。

　　浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

　　二OO五年三月五日上海证券报