深发展A(000001)董事会决议公告

　　一、同意第六届董事会将下设的战略发展与风险管理委员会一分为二。

　　二、通过了《〈董事会议事规则〉修订案》。

　　三、同意续聘深圳鹏城会计师事务所和安永会计师事务所担任深发展Ａ2004年度审计师。

　　四、同意李新芳董事辞去第六届董事会董事职务。

　　五、根据第六届董事会第一次会议的相关决议，会议讨论了管理层提交的关于为董事和高级管理人员购买责任保险的方案，同意将由第六届董事会审计与关联交易控制委员会为主对此方案做进一步研究后，提交有关建议给下次董事会审议。

　　六、通过了《深圳发展银行2005年年度财务预算报告》。