鑫富股份(002019)2004年度股东大会决议公告

　　1.《公司2004年度董事会工作报告》。

　　2.《公司2004年度监事会工作报告》。

　　3.《公司2004年度财务决算报告》。

　　4.《公司2004年度利润分配方案》。

　　5.《公司2005年度募集资金使用计划的议案》。

　　6.《公司2004年年度报告及摘要》。

　　7.《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议案》。

　　8.拟将公司更名为浙江杭州鑫富药业股份有限公司， 英文名称也随之变更。

　　9.《关于增加公司经营范围的议案》。

　　10.《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》。

　　11.《关于〈公司治理纲要〉部分条款修改的议案》。

　　12.《公司关联交易决策制度》。

　　13.《股东大会议事规则》。

　　14.《独立董事工作制度》。

　　15.《董事会各专业委员会议事规则》。

　　16.《关于调整独立董事、部分监事薪酬的议案》。