天宸股份(600620)董监事会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以2004年度期末总股本320129190股为基数，每10股派0.10元(含税)。该预案尚需提请2004年年度股东大会审议通过后实施。股东大会召开有关事项另行通知。

　　三、通过公司第五届监事会监事人员变动的议案。