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承德新新钒钛股份有限公司于2005年3月1日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本760667040股为基数，每
10股派2.00元(含税)。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司2004年关联交易说明及2005年关联交易预测。
五、通过公司增发新股的议案：增发不超过22000万股。在本次增发网上认购时，原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有10：4比例的优先认购权。
六、通过公司增发新股募集资金投资项目及其可行性的议案。
七、通过修改公司章程部分条款并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案。
八、通过公司本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案：如公司在2005年增发实施完毕，则2004年度利润分配方案后的尚未分配利润由公司新老股东共同享有。
九、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司及其控股子公司进行2005年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计咨询等服务业务的议案。
十、聘任王世杰担任公司总经理助理。
董事会决定于2005年4月5日下午1：30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月5日上午9点至2005年4月5日下午3点。审议以上有关事项。
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