益民百货(600824)召开股东大会的公告

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　三、通过关于调整2004年度配股项目的议案。

　　四、通过公司增资配股方案及延长决议有效期的议案：以2004年12月31日公司总股本193649092股为基数，每10股配3股。本次配股决议自2004年度股东大会通过后一年内有效。

　　董事会决定于2005年4月7日上午8：30召开四届一次股东大会(2004年股东年会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中网络投票时间为当日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。