首创股份(600008)董事会临时会议决议公告

　　北京首创股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年3月2日以通讯表决方式召开第二届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为徐州首创水务有限责任公司(公司投资14000万元，所占股权比例为80%)贷款提供担保的议案，本次担保贷款总额为16500万元，期限为1年，年利率为5.859%。

　　二、通过关于在兴业银行中关村支行延续办理综合授信业务的议案，该授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。

　　三、通过关于在招商银行(资讯 行情 论坛)展览路支行延续办理综合授信业务的议案，该授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。