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一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以公司2004年末总股本218000000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
三、通过关于投资建设太阳能电池项目的议案，该项目计划总投资16000万元。
四、通过关于投资建设工业电池项目的议案，该项目计划总投资18000万元。
五、通过关于投资建设清苑极板四期项目的议案，该项目计划总投资6000万元。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
八、通过关于申请2005年度银行授信额度的议案：公司拟向部分商业银行申请综合授信额度总计7.9亿元人民币(其中中国建设银行2.7亿元人民币，中国银行2.1亿元人民币，中国工商银行1.1亿元人民币，中国农业银行1亿元人民币，民生银行1亿元人民币)，分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面。
九、通过关于2005年度经营中的关联交易额度及处理程序的议案。
十、同意将公司第一大股东-中国船舶重工集团公司《关于改选公司部分董、监事的议案》、《关于公司董、监事风险抵押金购买本公司股票的议案》提交年度股东大会审议。
董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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