华联综超(600361)召开股东大会的公告

　　北京华联综合超市股份有限公司于2005年3月2日召开二届十五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年年度利润分配的预案：以2004年年末总股本251145800股为基数，每 10股派2元(含税)。

　　三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度审计师的议案。

　　四、通过增加租赁北京华联商业贸易发展有限公司拥有的广安门店房屋的关联交易议案。

　　五、通过推举郭丽荣为公司监事候选人的议案。

　　董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。