天宸股份第五届监事会第二次会议决议公告

　　上海市天宸股份(资讯 行情 论坛)有限公司第五届监事会第二次会议于2005年3月1日下午在总公司会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事长黄汉忠先生主持。5名监事一致表决通过以下决议：

　　1、审议通过《2004年度年度报告》；

　　2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

　　3、审议通过《关于公司第五届监事会监事人员变动的议案》；

　　会议按法定程序经过会体监事的表决，一致通过刘智愚同志因工作变动，提出辞去监事职务的请求；一致通过由公司工会按程序产生的职工代表王建国同志任第五届监事会监事(简历附后)。

　　4、审议通过《公司2004年度利润分配方案》。

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认，本公司2004年度实现净利润21，460，664.28元，提取10%法定盈余公积金7，227，121.35元，5%法定公益金3，613，560.68元，加上以前年度未分配利润32，929，664.39元，本年度可供股东分配利润为43，549，646.64元。

　　根据公司实际经营情况及2005年业务发展计划，公司拟对2004年度未分配利润进行分配，即以2004年度期末总股本320，129，190股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)合计派发现金3，201，291.90元，剩余末分配利润40，348，354.74元结转下一年度，公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司监事会

　　2005年3月1日

　　第五届监事会监事候选人简历

　　王建国：男，1956年1月出生，中共党员，高中学历。曾任北空通讯团一营五连文书，上棉五厂团委书记，保卫科科长，东海出租一分公司付经理。现任上海天宸客运有限公司总经理，上海南方综合物流园区管理有限公司总经理。上海证券报