北京华联综合超市股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

　　北京华联综合超市股份有限公司(以下称“公司”)于2005年3月2日下午2：00在公司会议室召开了公司第二届监事会第三次会议(以下称“会议”)。公司监事张力争、周剑军出席了会议，应到2人，实到2人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《2004年度监事会工作报告》，并提交公司2004年年度股东大会审议。

　　2、鉴于张达先生已经辞去监事职务，监事会推举郭丽荣女士(简历附后)为监事候选人，并提交2004年年度股东大会审议。

　　报告期内，公司监事列席了公司2004年度各次董事会和股东大会，并对公司的经营活动及财务状况进行了监督和检查。监事会一致认为：报告期内，公司依法运作情况良好，内部控制制度较为完善，公司董事、经理在执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽职，公司目前财务结构合理，财务状况良好。公司重大投资决策严密，程序规范，公司重大关联交易均已通过董事会批准，并对关联交易作了详细的公告，关联交易定价公平，未发现有内幕交易及损害股东权益等情况。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司监事会

　　二零零五年三月四日上海证券报