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北京首创股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2005年度第一次临时会议于2005年2月28日以专人送达和传真的方式发出召开董事会会议的通知，并于2005年3月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际表决董事九人。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经通讯表决后形成如下决议：
1.《关于为徐州首创水务有限责任公司贷款提供担保的议案》
本次担保贷款总额为16500万元，期限为1年，年利率为5.859%。(公司9名董事一致同意通过)。
徐州首创水务有限责任公司系本公司与徐州市自来水总公司共同投资设立，注册资本为18000万元，本公司投资14000万元，所占股权比例为80%，该公司的主营业务为城镇自来水生产、供应、销售、服务；给、排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营；供水计量仪器、仪表销售；水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。
2.《关于在兴业银行中关村支行延续办理综合授信业务的议案》。该授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。(公司9名董事一致同意通过)。
3.《关于在招商银行(资讯 行情 论坛)展览路支行延续办理综合授信业务的议案》。
该授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。(公司9名董事一致同意通过)。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2005年3月3日上海证券报
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