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本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2005年2月4日以电子邮件方式发出会议通知，定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开2005年度第一次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人，公司监事列席会议。会议的召开符
合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的每项议案均获得全体出席董事同意，并形成以下决议：
一、审议并通过《2004年年度报告及2004年年报摘要》，同意于2005年3月4日公布2004年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议；
二、审议并通过《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》，合计担保余额不超过2004年度合并净资产的50%，并提请股东大会审议；
三、审议并通过《关于聘任2005年度会计师事务所的议案》，建议：
1、续聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为本公司境内2005年度会计报表审计业务的会计师事务所；
2、续聘毕马威会计师事务所为境外2005年度会计报表审计业务的会计师事务所；
上述事宜提请股东大会审议通过。
四、审议并通过《2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，2004年度本公司实现除税及少数股东权益后净利润2，389，023，556.10元，按2004年12月31日本公司股本1，008，483，353股计算，每股收益为2.3689元。提议2004年度的利润分配、分红派息预案为：根据公司《章程》和现行会计制度，按2004年度母公司净利润(2，269，304，559.89元)的10%提取法定盈余公积金计226，930，455.99元，5%提取法定公益金共计113，465，227.99元，加上年初未分配利润254，850，554.60元，本年度可供股东分配的利润为2，243，584，455.96元；以2004年12月31日本公司股本总额股为1，008，483，353基数，每10股分派现金5.0元(含税)，共计股利504，241，676.50元；分配后，计提任意盈余公积金1，474，533，737.22元。
资本公积金转增股本预案：建议以每10股转增10股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由1，008，483，353股增加为2，016，966，706股。
上述预案需要提交2004年度股东大会审议通过后方能实施。并提请股东大会授权董事会于上述预案实施后对《公司章程》有关注册资本条款进行修改。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二○○五年三月四日上海证券报
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