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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2005年3月3日，国内一家有影响的某证券报登载了本公司向煤炭行业转型的消息。对此，本公司声明：1、至本公司澄清公告披露为止，公司未与任何煤炭集团联系或研究资产重组事项；2、本公司已正式向公司第一大股东辽宁省投资集团有限公司咨询有关事项，辽
宁省投资集团有限公司明确答复不了解此事；3、本公司在2004年已经结束的资产重组为非重大重组，该证券报消息称本公司此前已进行重大资产重组有误；4、本公司2003年已实现盈利，2004年已进行了予亏公告，根据上海证券交易所《股票上市规则》(2004修订版)的有关规定，本公司2004年如出现亏损并不存在退市问题，某证券报援引某证券分析师的说法有误；5根据中国证券报2005年2月23日刊登的拍卖公告，本公司获悉公司现第二大股东辽宁省建设集团公司持有的3315万国有法人股(占公司总股本20.75%)，将于2005年3月9日在辽宁东北国际拍卖有限公司拍卖，本公司根据有关规定，在知悉该股权拍卖结果后，及时履行信息披露义务。
特此公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司
董 事 会
2005年3月3日上海证券报
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