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上海市天宸股份(资讯 行情 论坛)有限公司第五届董事会第二次会议于2005年3月1日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长叶茂菁主持。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人；公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行认真审议通过如下议案：
(1)审议公司2004年年度报告及摘要；
(2)审议2004年度董事会工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算报告；
(4)审议公司高管人员2005年薪酬议案；
(5)2004年度利润分配方案。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认，本公司2004年度实现净利润21，460，664.28元，提取10%法定盈余公积金7，227，121.35元，5%法定公益金3，613，560.68元，加上以前年度未分配利润32，929，664.39元，本年度可供股东分配利润为43，549，646.64元。
根据公司实际经营情况及2005年业务发展计划，公司拟对2004年度未分配利润进行分配，即以2004年度期末总股本320，129，190股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)合计派发现金3，201，291.90元，剩余末分配利润40，348，354.74元结转下一年度，公司本次不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提请2004年年度股东大会审议通过后实施。股东大会召开有关事项另行通知。
上海市天宸股份有限公司董事会
二00五年三月一日上海证券报
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