中集集团(000039)2005年度第一次会议决议公告

　　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2005年2月4日以电子邮件方式发出会议通知，定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开2005年度第一次会议。公司现有监事二人，参加表决监事二人，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的每项议案均获得全体出席监事同意，并形成以下决议：

　　1、听取了《二○○四年度董事会工作报告》；

　　2、审议并批准了《二○○四年度监事会工作报告》；

　　3、审议并批准了《二○○四年年度报告》及《二○○四年年度报告摘要》；

　　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会

　　二○○五年三月四日上海证券报