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云南白药(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2005年第一次会议于2005年2月18日发出会议通知并于2005年2月28日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事10名，实到董事9名，董事杨益清因公务未能出席本次会议书面委托杨发甲董
事代出席会议，并行使表决权。4名监事列席了会议。董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：
1、会议以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2004年度总裁工作报告；
2、会议以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2004年度利润分配方案：母公司本年度实现利润171320310.29元，加年初未分配利润4646622.67元，可分配利润为175995339.65元，计提10%法定公积金17132031.03元，提取5%法定公益金8566015.52元，计提待分配股利84547178.80元，剩余的115133276.01元留作以后年度分配，同意提交2004年度股东大会审议；
3、会议以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2004年度分红及公积金转增股本方案：以2004年末公司总股本241563368股为基数，每10股派现金3.5元(含税)计人民币84547178.80元，不送红股；用资本公积金每10股转增2股，同意提交2004年度股东大会审议；
4、会议以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2004年度报告及其摘要(含董事会工作报告、财务决算报告)，同意提交公司2004年度股东大会审议；
5、会议以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了召开2004年度股东大会的议案；
6、会议以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了继续聘用亚太中汇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案，同意提交2004年度股东大会审议。
云南白药集团股份有限公司董事会
2005年2月28日上海证券报
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