贵研铂业第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵研铂业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第二次会议于2005年3月2日在监事会主席办公室召开，应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨开明先生主持。会议经审议表决，一致审议通过：

　　1、《公司2004年度监事会报告》

　　2、《关于公司2004年度财务决算报告的预案》

　　3、《关于公司2004年度利润分配的预案》

　　4、《关于公司继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

　　5、《关于“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”剩余募集资金使用用途的预案》

　　6、《公司2004年年度报告全文及摘要》

　　7、《关于修订<公司对外担保管理办法>的预案》

　　8、《关于修订<公司监事会工作条例>的议案》

　　9、《关于修改<公司章程>的预案》

　　监事会认为：

　　1、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严于律己、勤勉尽责、忠于职守、无违约违规行为，无损害公司形象及利益的行为，未发生损害公司和股东利益的行为。

　　2、公司2004年度报告及摘要如实地反映了公司财务状况和经营成果，中和正信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计意见是符合公司实际情况的。

　　3、公司拟将剩余的2739万元募集资金用于购买其它四个募集资金项目的用地和项目建设，有利于保证项目建设和生产经营同时有序进行，有利于确保其它四个募集资金项目的建设资金需求，监事会认为该使用方案符合公司募集资金运用安排的相关规定，能最大程度地维护股东权益。

　　特此公告

　　贵研铂业股份有限公司监事会

　　二○○五年三月二日上海证券报