华联综超第二届董事会第十五次会议决议公告

　　北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2005年2月20日向全体董事、监事和高级管理人员发出了决定于2005年3月2日召开董事会的通知。2005年3月2日上午10：00公司第二届董事会第十五次会议以现场会议方式在本公司五楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席会议，会议由董事长陈耀东先生主持。出席会议的董事审议并一致同意通过如下决议：

　　一、审议通过《2004年年度报告及其摘要》，并提请2004年年度股东大会(“股东年会”)审议。

　　二、审议通过《2004年年度董事会工作报告》，并提请股东年会审议。

　　三、审议通过《2004年年度总经理工作报告》。

　　四、审议通过《关于2004年年度利润分配的预案》，并提请股东年会审议。

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2004年度公司实现净利润97，249，562.29元，按10%计提法定盈余公积金12，219，356.84元，按5%计提法定公益金6，109，678.42元，加上年初未分配利润115，272，617.75元，减去2003年年度现金股利25，114，580元，2004年可供股东分配的利润为169，078，564.78元。

　　2004年度公司利润分配预案为：公司以2004年年末总股本251，145，800股为基数，每10股派送现金红利2元(含税)，可供股东分配的利润余额结转至2005年度；公司2004年度不进行资本公积金转增股本。

　　上述预案需经公司股东年会审议批准后实施。

　　五、审议通过《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度审计师的议案》，提请股东年会批准并授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。

　　六、审议通过增加租赁北京华联商业贸易发展有限公司拥有的广安门店房屋的关联交易议案。

　　关联董事吉小安、畅丁杰回避了表决。

　　此项关联交易详情请见2005年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/刊登的《北京华联综合超市股份有限公司关于收购股权房屋租赁的关联交易公告》。

　　七、审议通过《关于召开2004年年度股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，并同意向股东发出召开股东年会的通知。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　二○○五年三月四日上海证券报