云南白药2005年监事会第一次会议决议公告

　　云南白药(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届监事会2005年第一次会议于2005年2月28日在本公司召开。应到监事5人，实到监事4名，未到会监事李双友委托监事潘以文签署有关监事会会议决议。会议由监事会召集人潘以文主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：

　　1、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2004年度监事会工作报告；

　　2、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议同意了公司2004年度总裁工作报告及公司工作报告；

　　3、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议同意公司2004年度利润分配预案及分红、公积金转增股本预案。

　　云南白药集团股份有限公司监事会

　　2005年2月28日上海证券报