百利电气(600468)召开临时股东大会的公告

　　天津百利特精电气股份有限公司于2005年3月1日召开二届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立液压业务子公司的议案：公司和天津市鑫皓投资发展有限公司拟共同投资设立“天津特精液压有限公司”(暂定名，以工商部门核准的名称为准)。新公司的注册资本为人民币8000万元，其中，公司以液压业务相关的部分实物资产(评估价值为7021.05万元)作价7000万元作为出资，出资比例为87.5%。本次交易构成关联交易。

　　董事会决定于2005年4月4日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。