光明乳业(600597)召开股东大会公告

　　光明乳业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月1日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：每股派0.15元(含税)。

　　三、通过关于变更部分募集资金项目及用途的议案。

　　四、通过关于上海国有资产经营有限公司和大众交通(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司分别向达能亚洲有限公司转让公司股权的议案：上海国有资产经营有限公司拟将持有的40094627股股份以人民币121035655.90元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占公司总股本的3.85%；大众交通(集团)股份有限公司拟将持有的20837852股股份以人民币78141945元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占公司总股本的2%。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会年会，审议以上有关事项。