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1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人沈光宇先生，主管会计工作负责人郑立标先生，会计机构负责人(会计主管人员)丁萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：南京市国有资产经营(控股)有限公司
法人代表：周发亮
注册资本：76，000万元人民币
成立日期：1996年3月10日
主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。
(2)实际控制人情况
公司名称：南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司
法人代表：严肃
注册资本：300，000万元人民币
成立日期：2002年9月3日
主要经营业务或管理活动：授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内公司生产经营承受了严峻的考验。由于受南京市限电、设备检修等方面的影响，公司进行了较大幅度的限产，而市场原材料价格的持续攀升，尤其是酸、碱、煤涨幅比较大，这两个的因素直接导致了生产成本的急剧升高。市场销售方面，母公司长丝销售市场持续低迷，销售数量和平均销售价格与上年度比较都有超过8%的降幅，致使公司经济效益也受到很大的影响；相比而言，控股子公司维卡纤维公司的短丝销售市场较为景气，平均销售价格与上年度比较上涨了28%，构成了公司利润的主要来源。报告期内，公司实现主营业务收入59146.88万元、净利润4109.41万元，与上年度相比分别下降13.89%、37.11%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：万元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用不适用
报告期内原材料市场价格大幅上涨，同时母公司生产的粘胶长丝销售市场持续低迷，平均销售价格比上年度下降了8.13%，因此公司主营产品粘胶长丝毛利率比上年度下降了11.61%。
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
报告期内，母公司主营产品粘胶长丝平均销售价格比上年度下跌了8%，其实现的主营业务利润占公司主营业务业务利润的比重，由上年度的54%下降为31%；而控股子公司南京维卡纤维有限公司生产的粘胶短丝平均销售价格比上年度上涨了28%，其实现的主营业务利润占公司主营业务利润的比重，由上年度的30%上升为59%。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.15 董事会新年度的经营计划(如有)
√适用不适用
新的一年，是公司发展能否实现新一轮飞跃的转折点。公司仍要坚持“以发展为主线加速实现规模扩张；以降本为核心进一步提升综合效益；以管理为基础进一步提高产品质量；以技术为先导进一步增强竞争实力”的工作方针，继续深化企业内部改革，积极开展管理和技术创新，动员全体员工团结拼搏，力求公司新的一年各项工作目标的全面完成。
1、公司主营业务目标
主营业务收入 59000万元
主营业务成本 46700万元
期间费用5750万元
2、实现年度目标的主要措施
(1)全力以赴、加速实施技改和环保工程。
加快法伯耳工程项目的建设步伐，争取早日竣工投产是南京化纤2005年工作中的重中之重，也是公司实现跨江跨跃式发展战略目标的重要保证；进一步加快9号锅炉的建设进度，力争在2005年5月份建成投产，缓解限电对公司生产带来的不利影响；在继续加大环保资金投入的基础上，立足自我研发，同时引进先进技术和设备，以彻底根治制约企业生存发展的环保顽疾，使企业走上可持续发展道路。
(2)强化质量管理，切实提高产品质量。
深入开展质量意识教育活动，切实提高全体职工的质量意识，尽力改变和杜绝麻痹大意的思想，彻底纠正各类习惯性操作等违规操作现象，确保各项工艺规程能够严格、顺利地予以执行；根据企业实际情况，尽快制定出高于国标要求的、新的企业产品质量标准，尤其是要提高一等品的检测标准，并将认真按照新的质量标准，严把产品质量关，以进一步增强企业产品的市场竞争力；通过引进新技术、新设备，进一步优化生产工艺和设备，积极开展质量攻关，力争新的一年产品质量能有大的提高。
(3)坚持以科学发展观统领企业发展全局，积极进行科技创新和管理创新，确保企业持续健康的发展。
把先进技术的引进和消化、吸收、创新相结合，建立健全鼓励创新的各项制度，着力培育富有创新能力的技术人才，并努力提高自主创新能力，开发具有自主知识产权的核心技术；围绕公司全年的整体目标，制订出《2005年度经济责任承包考核方案》，发挥经济责任承包考核体系的激励与制约作用，并继续完善公司各部门内部管理考核体系，积极推行全员绩效考核；在薪金分配制度上要进一步贯彻重技术、重贡献的基本原则，制定与公司现有管理体制和激烈的市场竞争相适应的、兼具一定竞争力的薪金分配机制；以人为本，进一步优化人力资源的配置，进一步加大对员工的培训及再教育力度，同时制定更为合理的用人机制和人才激励机制，为企业的发展壮大构筑合理的、强有力的人才梯队。
(4)积极开拓国内、国际市场，确保产品销售顺畅。
继续按照ISO9000质量标准的要求，确保采购工作的程序化、制度化和规范化，继续严格坚持＂比质比价＂的原则，加大原材料的采购力度，确保生产的正常进行，并最大限度地降低采购成本；提前考虑到子公司投产后的增量发展，在全面掌握市场动态的前提下，及时调整产品结构和市场份额，采取灵活的联系客户的方式，进一步加强售后服务力度，建立和巩固长期稳定的客户关系，不断完善销售网络。
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司2004年度实现净利润为37，270，354.35元，按照10%提取法定盈余公积金3，727，035.44元，按照5%提取法定公益金1，863，517.72元，加年初未分配利润141，075，755.32元，扣除已派发的现金股利4，846，421.79元和股票股利16，154，739.00元(实施2003年度利润分配方案)，本年度可供股东分配的利润为151，754，395.72元。
经公司董事会四届二十次会议研究，拟定以2004年度末总股本193，856，871股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，共计派发现金红利7，754，274.84元，再按照5%提取任意盈余公积金1，863，517.72元，剩余利润转入下年度。
本年度不以资本公积金转增股本。
该预案需经公司股东大会审议通过后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用√不适用
7.2 出售资产
√适用不适用
资产置换情况：
报告期内，公司以持有的中京达集团90%股权置换关联方南京化纤厂所属的36万平方米土地使用权，详见本年度报告摘要“7.4重大关联交易”。
7.3 重大担保
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
适用√不适用
7.4.3其它重大关联交易
资产、股权转让的重大关联交易：
本公司以所持有的南京中京达集团有限公司90%的股权置换南京化纤厂所属的36万平方米的土地使用权，交易定价的原则是以2004年9月30日的资产评估价值为依据。该事项已于2004年11月30日刊登在《上海证券报》上。
公司本年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以南京中京达集团有限公司股权置换南京化纤厂土地使用权的议案》，决定公司以所持有的南京中京达集团有限公司90%的股权置换南京化纤厂所属的36万平方米的土地使用权，两者评估价差以现金补足。此次置换交易的产权交割日为2004年12月28日，南京化纤厂土地使用权评估价值超出南京中京达集团有限公司90%股权价值部分为1547.45万元，由本公司以现金支付给南京化纤厂。公司实施此次关联交易目的在于进一步明晰公司资产产权，强化公司资产的完整性，完善公司独立的生产经营系统，减少与关联企业的关联交易，并为公司长远稳定发展提供保证。
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师诸旭敏、王健签字出具了宁永会审字(2005)第0106号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：南京化纤股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 沈光宇 主管会计工作负责人： 郑立标 会计机构负责人： 丁萍
利润及利润分配表
编制单位：南京化纤股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 沈光宇 主管会计工作负责人： 郑立标 会计机构负责人： 丁萍
现金流量表
编制单位：南京化纤股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 沈光宇 主管会计工作负责人： 郑立标 会计机构负责人： 丁萍
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4本报告期无会计差错变更。
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化：
公司本期应纳入合并会计报表范围的子公司为江苏金羚纸业有限公司、南京维卡纤维有限公司。另外，报告期公司与南京化学纤维厂实施资产置换，公司以持有南京中京达集团有限公司90%股权置换南京化学纤维厂36万平方米土地使用权，资产置换基准日为2004年9月30日，按照财政部“财会字(2003)10号”《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》第七条的要求，报告期合并会计报表中仅包含了南京中京达集团有限公司2004年1？9月利润表和现金流量表的数据。
董事长：沈光宇
南京化纤股份有限公司
2005年3月1日上海证券报
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