光明乳业第二届监事会第三次会议决议公告

　　光明乳业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2005年3月1日在本公司会议室召开，本次会议应到监事三人，亲自或委托代理人出席会议监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长周杰先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《光明乳业股份有限公司2004年度监事会工作报告》。

　　二、审议了《光明乳业股份有限公司2004年年度报告及报告摘要(附审计报告)》。

　　三、审议了《光明乳业股份有限公司2004年度财务决算报告》。

　　四、审议了《光明乳业股份有限公司2004年度利润分配预案的议案》。

　　五、审议通过了《关于变更部分募集资金项目及用途的议案》。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司监事会

　　二零零五年三月三日上海证券报