光明乳业召开2004年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光明乳业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2005年3月1日在本公司会议室召开，本次会议应到董事九人，亲自或委托代理人出席会议董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长王佳芬女士召集并主持。本公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《光明乳业股份有限公司2004年度总经理工作报告》。

　　二、审议通过《光明乳业股份有限公司2004年度董事会工作报告》。

　　三、审议通过《光明乳业股份有限公司2004年度报告及报告摘要(附审计报告)》。

　　四、审议通过《光明乳业股份有限公司2004年度财务决算报告》。

　　五、审议通过《光明乳业股份有限公司2004年度利润分配预案的议案》。

　　本公司2004年度实现合并税后利润为317，973，736元，母公司税后利润为320，973，736元(已经审计)。拟分配如下：

　　A、母公司提取法定公积金(10%)计32，097，374元，提取法定公益金(10%)计32，097，374元；

　　B、扣除当年各盈利子公司应留存的法定公积金(10%)计26，235，897元和法定公益金(5%)计13，117，948元；

　　C、加上年度未分配利润111，789，083元；

　　D、2004年度可供股东分配的利润为326，214，226元；

　　E、建议每股派现金红利0.15元(含税)，共计156，283，884元，其余169，930，342元结转下一年度。

　　六、审议通过《2005年度工作计划》。

　　七、审议通过《关于变更部分募集资金项目及用途的议案》。(参见临时公告2005-003号)。

　　八、审议通过《关于上海国有资产经营有限公司和大众交通(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司分别向达能亚洲有限公司转让本公司股权的议案》。

　　根据达能亚洲有限公司与上海国有资产经营有限公司签订的股权转让协议，上海国有资产经营有限公司拟将持有的40，094，627股股份以人民币121，035，655.90元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占本公司总股本的3.85%(具体内容详见临时公告2003-011号、013号)。

　　根据达能亚洲有限公司与大众交通(集团)股份有限公司签订的股权转让协议，大众交通(集团)股份有限公司拟将持有的20，837，852股股份以人民币78，141，945元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占本公司总股本的2%(具体内容详见临时公告2004-013号)。

　　九、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　本次公司章程有关内容修改如下：

　　第十九条原为：

　　公司经批准发行的普通股总数为651，182，850股，成立时向发起人共发行501，182，850股，占公司可发行普通股总数的76.96%，具体如下：

　　现修改为：

　　公司经批准发行的普通股总数为651，182，850股，成立时向发起人共发行501，182，850股，占公司可发行普通股总数的76.96%。经2004年公司资本公积金转增股本方案的实施及发起人间的股份转让，公司的普通股总数调整为1，041，892，560股，其中发起人持有的普通股数量为801，892，560股，具体如下：

　　第二十条原为：

　　公司于2002年8月28日在上海证券交易所上市时的股本结构为：普通股651，182，850股，其中境内发起人持有275，650，567股，境外发起人持有225，532，283股，社会公众持有150，000，000股。

　　现修改为：

　　公司现股本结构为：普通股1，041，892，560股，其中境内发起人持有380，108，428股，境外发起人持有421，784，132股，社会公众持有240，000，000股。

　　十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，建议续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司审计机构，负责本公司2005会计年度的财务审计工作。

　　十一、审议通过《关于召开2004年度股东大会年会的议案》。

　　决定于2005年4月6日(星期三)上午9：00召开本公司2004年度股东大会年会。

　　1、会议议程：

　　(1)、审议《2004年度董事会工作报告》；

　　(2)、审议《2004年度监事会工作报告》；

　　(3)、审议《2004年度财务决算报告》；

　　(4)、审议《2004年度利润分配方案》；

　　(5)、审议《关于修改公司章程的提案》；

　　(6)、审议《关于变更部分募集资金项目及用途的提案》；

　　(7)、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。

　　2、会议地点：

　　上海市虹漕南路200号中共上海市委党校会议厅。

　　3、出席人员：

　　(1)、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)、2005年3月22日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；

　　(3)、其他有关人员。

　　4、会议登记办法：

　　(1)、请符合上述条件的股东于2005年3月28日到上海市中山南路1088号南浦大厦底层大堂上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。

　　(2)、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　(3)、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭被委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。

　　5、其他事项：

　　(1)、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　(2)、公司地址：上海市吴中路578号

　　联系人：杨东海 沈小燕

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：201103

　　(3)、登记处地址：上海市中山南路1088号南浦大厦底层大堂

　　上海维一软件有限公司

　　联系人：唐伊宁

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：200052

　　6、附件：授权委托书

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零零五年三月三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席光明乳业股份有限公司2004年度股东大会年会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(法人股东并盖章)： 受托人签名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股票帐号：委托日期：上海证券报