合金投资召开2005年临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　经公司第五届董事会第三十七次会议决议，决定召开公司2005年第一次临时股东大 会。

　　1.会议召开时间：2005年4月8日上午10点

　　2.会议召开地点：沈阳合金投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司会议室

　　3.会议召集人：公司董事会

　　4.会议召开方式：现场召开

　　二、会议审议事项：

　　1.关于更换公司2004年度财务审计机构的议案；

　　2.关于董事会换届的议案；

　　3.关于监事会换届的议案；

　　4.关于委托中国华融资产管理公司管理处置本公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。

　　以上议案具体内容见“沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告”

　　三、出席会议对象：

　　1.公司董事、监事及高级管理人员。

　　2.截止2005年3月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。授权代表出席股东大会，应出示授权委托书，并在会前提交公司。

　　四、会议登记办法：

　　1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续。

　　2.拟出席会议的股东请于2005年4月1日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　五、与会股东食宿与交通费自理。

　　六、联系方式

　　公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层

　　联系人：任穗欣、王端

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮政编码：110013

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2005年3月1日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席沈阳合金投资股份有限公司2005年临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报