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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华(资讯 行情 论坛)高技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2005年3月2日以传阅方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下议案：
一、拟为联合铜(资讯 论坛)箔(惠州)有限公司向中国银行博罗支行申请的借款2，000万元(续贷)提供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。
二、拟为联合铜箔(惠州)有限公司向建设银行惠州市行申请的借款1，450万元(续贷)提供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。
由于上述贷款为续贷，因此公司对外担保总额未发生变化。
联合铜箔(惠州)有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其75%的股份).
截止2004年12月31日该公司总资产为26，969.45万元，净资产为14，379.63万元，2004年度实现主营业务收入9，238.30万元，净利润3，008.78万元。(经审计)，公司资产负债率未超过70%.
上述两项担保事项符合中国证券监督管理委员会、国有资产监督管理委员会联合发布的证监发［2003］56号文的相关规定。
特此公告。中科英华高技术股份有限公司董事会
2005年3月2日上海证券报
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