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1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司董事长曲雁女士，总经理赵斌先生，财务负责人(总会计师)何益明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：上海航天工业总公司
法人代表：袁洁
注册资本：23，000万元人民币
成立日期：1993-6
主要经营业务：国内商业、物资供销业、计算机软件、经济信息咨询、航天产品、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造、附设分支机构主要产品为电视转播设备、传真机、长途通讯设备、程控交换机等
(2)实际控制人情况
公司名称：中国航天科技集团公司
法人代表：张庆伟
注册资本：903，544万元人民币
成立日期：1999年7月1日
主要经营业务：国有资产投资，经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术科技开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。
中国航天科技集团公司持有上海航天工业总公司100%的股权
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，中国汽车市场由于国家宏观经济调整、原油、钢材等原材料价格持续上涨、汽车消费外部环境尚不尽如人意，以及受前两年汽车市场高速增长的影响，各类投资主体纷纷参与汽车产业的投资，产能过剩，因此，汽车市场需求增幅明显减缓，整车连续降价，并导致零部件行业整体盈利水平下降，供大于求矛盾日益显现，给公司汽车零部件主营业务的发展带来了前所未有的压力。
面对不利形势，公司经营层在董事会领导下，带领全体员工认清形势，克服困难，优化管理，努力提高经济运行质量。加快产业结构调整步伐，开拓新市场，寻找新增量，大力培育、发展新能源和复合材料压力容器等非汽车零部件产业。根据国家新能源发展政策和趋势，以及国际市场对太阳能产品需求的变化，公司重点加大了对太阳能产品的投入和开发，积极开拓市场，进一步加大了与日本夏普公司的合作力度。同时，公司抓住上海市大力发展汽车清洁能源的商机，加快LPG能源系统开发，进行生产场地迁建改造，新建瓶胆生产线，扩大生产能力，并已取得上海大众配套供应商资格。
公司还进一步扩大与国内外著名集团的合作，与日本电装共同增持了天津电装空调有限公司的股份；与英国罗孚公司就ABS传感器的OEM生产达成试制和供货协议；推进与日本夏普公司的合作，就太阳能电池组件生产双方达成来料加工协议。在国内，与长安汽车(集团)有限责任公司就重庆空调器有限责任公司股权重组达成协议，稳固了西南市场。这些项目对公司的发展将起到一定的推动作用。
公司不断加大技改投入及新产品开发力度，金桥产研基地和技术中心以及涂装工程技改项目已在报告期内通过市级验收；“上海通用W-WAGON旅行轿车(前置式、后置式)配套空调装置”项目被评为国家级重点新产品；“6.8L纤维全缠绕铝内胆气瓶”、“62ZY140-3直流电动机”、“165(23.5)P/G多晶硅太阳电池组件”、“昌河CH6350(A)车空调及冷却系统”项目被评为上海市级重点新产品；公司和控股子公司上海太阳能科技有限公司，以及公司持股50%的空调国际(上海)有限公司均通过了上海市高新技术企业年度复审。在坚持新品开发的同时，公司还强化专利技术的保护意识，2004年公司新申请专利8项，往年申请专利9项获得授权，其中“太阳电池组件电连接器”专利，荣获上海市发明创造“实用新型专利奖”。
2004年，公司全体员工同心协力，实现主营业务收入175774万元，主营业务利润36256万元，净利润10163万元，基本完成全年预算目标。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元 币种：人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：万元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
√适用不适用 单位：万元 币种：人民币
变更项目情况
√适用不适用 单位：万元 币种：人民币
6.13 非募集资金项目情况
√适用不适用
第二届董事会第十四次会议通过的＂康巴赛特分公司复合材料缠绕气瓶生产线实施技术改造＂项目，总投资2650万元，本年度投资667万元，累计已投资1067万元。
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.15 董事会新年度经营计划
适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本年度实现利润总额105，137，086.63元，净利润101，520，506.56元，根据公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积10，152，050.66元，按净利润的5%提取法定公益金5，076，025.33元，加年初未分配利润79，028，513.39元，当年实际可供股东分配利润为165，320，943.96元。
1.利润分配
本次分配拟以2004年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计派发现金70，176，000元，尚余可供股东分配利润95，144，943.96元。
2.本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案提请股东大会审议。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用不适用
公司控股子公司上海汽车空调器厂增持天津电装空调器有限公司5.85%的股权，持股比例增加到20.85%，其长期投资的核算方法由成本法变更为权益法，并做了追溯调整。该事项需提交2004年年度股东大会审议。
7.2 出售资产
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
该公司管理层有部分调整，对公司业务无影响 。
7.3 重大担保
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
适用√不适用
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
(2)公司独立董事勤勉尽责，在董事会审议重大投资项目、对外担保、关联交易等议案时，规范运作，从个自的专业角度各抒己见，为董事会出谋划策，并就公司对外担保、关联交易、董事会换届、高级管理人员聘任等事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
公司设立的审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会主任均由独立董事担任。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：
监事会认为应进一步加快对部分募集资金投向的执行力度，公司经营层应抓紧落实，加快推进；对参股公司上海航天福莱特实业有限公司总经理沈辰祉抽逃资本金案，督促公司经营层通过法律程序加快追讨资金，将损失和影响减少到最小程度。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计，注册会计师胡凡、陆怡签字出具了德师报(审)字(05)第P0124号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位： 2004年12月31日单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 曲雁 主管会计工作负责人： 赵斌 会计机构负责人： 何益明
利润及利润分配表
编制单位： 2004年 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 曲雁 主管会计工作负责人： 赵斌 会计机构负责人： 何益明
现金流量表
编制单位： 2004年单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 曲雁 主管会计工作负责人： 赵斌 会计机构负责人： 何益明
上海航天汽车机电股份有限公司
签发：(董事长)曲雁
二OO五年三月三日上海证券报
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