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国电电力(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司(以下简称“公司”)四届八次监事会于2005年3月1日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论通过了以下决议：
一、2004年度监事会工作报告
2004年度监事会工作报告需提请公司2004年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于《2004年度财务决算》及《2004年度报告及摘要》的议案。
监事会认为上述报告反映了公司生产经营的实际，会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司2004年末财务状况和2004年度经营成果及现金流量情况。
表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。
三、关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案
监事会认为：公司与辽宁省公司因售电而产生的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格按国家有关部门批准的电价执行，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易和损害股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。
四、关于国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案
监事会认为：大渡河公司与国电财务因存款而产生的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格按中国人民银行和国家其他有关部门批准的利率、收费标准执行，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易和损害股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司监事会
二○○五年三月三日上海证券报
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