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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代(资讯 行情 论坛)服装进出口股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2005年3月1日下午14时以现场方式在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开，会议通知于2005年2月24日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席黄玉炎先生主持。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议了以下事项：
1、《辽宁时代服装进出口股份有限公司关于分公司改制方案》；
2、《关于设立辽宁时代诚越国际贸易有限公司的议案》；
3、《关于设立辽宁时代联益国际贸易有限公司的议案》；
4、《关于设立辽宁时代世尚国际贸易有限公司的议案》；
5、《关于设立辽宁时代金峰国际贸易有限公司的议案》；
6、《关于设立辽宁时代尚佳国际贸易有限公司的议案》；
7、《关于设立辽宁时代卓骏国际贸易有限公司的议案》；
8、《关于设立辽宁时代正千国际贸易有限公司的议案》；
公司监事会认为：
上述2-8项关联交易对公司的可持续发展，以及稳定公司的主营业务将起到积极的作用。上述关联交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
监事会
二○○五年三月一日上海证券报
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