福耀玻璃第四届董事局第十九次会议决议公告

　　福耀玻璃(资讯 行情 论坛)工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事局第十九次会议于2005年3月1日上午9：00在本公司会议室召开，本次会议由董事长曹德旺先生主持。全体董事出席或委托代表(董事曹晖先生委托曹德旺先生)出席会议，公司监事及高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2004年度总经理工作报告》。

　　二、审议通过《2004年度董事局工作报告》。

　　三、审议通过《2004年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《2004年度利润分配预案》。

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润394，560，688元，加上年初未分配利润377，188，578元，提取10%法定公积金39，456，069元，提取5%法定公益金19，728，034元，扣减分配上年度现金股利150，223，974元，转作股本的普通股股利175，261，304元，可供股东分配的利润为387，079，885元。为进一步壮大公司规模，完善产业链，规避原料供应风险及实施有效降低成本的战略规划，公司对上游的汽车级、制镜级高端浮法玻璃和浮法玻璃深加工项目进行投资。为加大对项目资金的支持，实现公司长期持续、稳健、高效发展，经董事局研究，提出以下分配预案：公司拟定2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案尚须提请2004年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过《2004年年度报告及摘要》。

　　六、审议通过《关于核销2004年度坏帐准备的议案》；2004年度，公司对无法收回的应收款项进行核销，核销的坏帐准备金额为3，880，629.69元。

　　七、审议通过福耀玻璃工业集团股份有限公司与本公司全资子公司福耀(香港)有限公司在海南省澄迈县合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)。

　　福耀海南浮法玻璃有限公司基本情况：

　　注册地址：中国海南省澄迈县老城开发区武亭南路；

　　法定代表人：曹德旺；

　　注册资本：4，850万美元；其中：中方投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司出资3，637.50万美元，占注册资本的75%；外方投资者福耀(香港)有限公司出资1，212.50万美元，占注册资本的25%；

　　企业类型：合资经营；

　　经营范围：生产透明和本体着色浮法玻璃；

　　经营期限：50年；

　　资金来源：自筹；

　　董事委派：中方福耀玻璃工业集团股份有限公司委派曹德旺先生、陈向明先生、何世猛先生出任福耀海南浮法玻璃有限公司董事；外方福耀(香港)有限公司委派陈居里先生、陈？女士出任福耀海南浮法玻璃有限公司董事。

　　八、审议通过《全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元在福建省福清市建设浮法玻璃深加工项目的议案》。

　　随着现代建筑业、汽车业、电子业、家庭装修业等相关产业的发展，玻璃已从单一采光和挡风雨功能向玻璃深加工制品能具有控制光线、调节温度、防止噪音和提高建筑艺术装饰等功能发展。本公司之全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元在福建省福清市建设浮法玻璃深加工项目，生产平钢化玻璃、平夹层玻璃、中空玻璃、Low？E玻璃等品种。使福耀集团在平板玻璃领域不但拥有汽车级、制镜级高档优质产品，同时向高档建筑、装饰领域延伸，提升产品附加值。

　　九、审议通过《子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案》。

　　2004年3月22日召开的公司第四届董事局第十三次会议审议通过《子公司福耀集团双辽有限公司投资3.0亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案》；现根据该项目设备选型及投产后对流动资金的需求，公司董事局同意福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币进行生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线技改项目。该项目预计将于2005年9月份投产。投产后将不断满足福耀在华北、东北地区生产汽车玻璃用高档优质浮法玻璃的需求。

　　十、审议通过公司与普华永道中天会计师事务所有限公司签订的2004年《审计业务约定书》；2004年度公司支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度报告审计费用总额195万元，验资费用13万元，审计期间的食宿费用1.5726万元。截至今日，公司已支付普华永道中天会计师事务所有限公司费用113万元。付款方式为汇款。

　　十一、审议通过《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》。

　　十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)。

　　十三、审议通过提名白照华先生为公司董事候选人的议案。李维维女士因退休，向董事局提出辞去公司副董事长、董事、提名委员会委员职务。经持有公司5%以上股份的主要股东推荐，并经公司董事局提名委员会同意，本次董事局会议同意提名白照华先生为董事候选人，并提请股东大会进行补选。独立董事吴世农先生、李若山先生、仝允桓先生认为：白照华先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格；提名白照华先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事局提名委员会工作规则》等规定。

　　十四、同意丰桥重男先生辞去公司总经理职务。丰桥重男先生因个人原因，向董事局提出辞去公司总经理职务的请求，本次董事局会议同意丰桥重男先生辞去公司总经理职务。

　　十五、根据董事局第一届提名委员会第四次会议关于提名曹晖先生为公司总经理的决定，本次董事局会议同意聘任曹晖先生为公司总经理。独立董事吴世农先生、李若山先生、仝允桓先生认为：曹晖先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的总经理任职资格；公司董事局提名、聘任曹晖先生为总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事局提名委员会工作规则》等规定。

　　十六、审议通过陈向明先生辞去公司证券事务代表职务。根据董事长曹德旺先生提名，董事局聘请林真女士为公司证券事务代表。

　　十七、鉴于李维维女士因退休向董事局提出辞去公司副董事长、董事、提名委员会委员职务，根据董事局第一届提名委员会第四次会议关于提议补选公司董事陈向明先生为提名委员会委员的决定，本次董事局会议同意补选陈向明先生为董事局第一届提名委员会委员。

　　十八、同意将吴世农、李若山、仝允桓三位独立董事的年度述职报告提交股东大会审议。

　　十九、审议通过为全资子公司福耀集团长春有限公司向中国建设银行吉林省分行营业部新增1亿元授信额度提供担保，担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

　　二十、审议通过为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行通辽分行申请5，600万元人民币授信额度提供担保，担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

　　二十一、审议通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国农业银行重庆分行綦江支行申请8，000万元中长期项目贷款授信额度提供担保，担保期限三年；为其向中国民生银行(资讯 行情 论坛)重庆渝中支行申请3，000万元贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国民生银行重庆渝中支行申请2，500万元贷款提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

　　二十二、审议通过为全资子公司福州绿榕玻璃有限公司向中国工商银行福清市支行申请1.5亿元人民币综合授信额度提供担保。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与该担保有关的担保合同、凭证等各项法律性文件。

　　二十三、审议通过本公司向中国农业银行福建省分行营业部申请6.50亿元授信额度。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。

　　二十四、决定于2005年4月3日上午10：00时在福州市华林路福侨大厦八层公司会议室召开2004年度股东大会，会议议程详见《关于召开2004年度股东大会的公告》。

　　附曹晖先生、白照华先生、林真女士简历：

　　曹晖，大学学历，2002年至今任美国绿榕玻璃有限公司总经理，自1999年起至今任本公司董事。曹晖先生曾于1994年至1996年任本公司董事，1994年至1995年任福耀(香港)有限公司总经理。曹晖先生现兼任福建省耀华工业村开发有限公司、香港洪毅有限公司、香港北海实业有限公司、香港耀华国际投资有限公司和美国F.F.Y.TLIMITED等5家公司董事。

　　白照华，大学学历，自1999年起至今任本公司副总经理。白照华先生曾在中国人民解放军空军服役25年，于1995年加入本公司，历任福建省万达汽车玻璃工业有限公司夹层玻璃制造厂厂长、副总经理，福建耀华汽车配件有限公司总经理。白照华先生曾于1999年至2001年任本公司董事。

　　林真，大学学历，自1994年1月至2005年2月任闽发证券有限责任公司福清营业部会计、财务部经理。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO五年三月一日上海证券报