福耀玻璃召开2004年度股东大会的公告

　　福耀玻璃(资讯 行情 论坛)工业集团股份有限公司定于2005年4月3日上午10：00点在福州市华林路福侨大厦八层本公司会议室召开2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2005年4月3日上午10：00

　　二、会议地点：福州市华林路福侨大厦八楼本公司会议室

　　三、会议议程：

　　1、审议《2004年度董事局工作报告》；

　　2、审议《2004年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2004年度财务决算报告》；

　　4、审议《2004年度利润分配预案》；

　　5、审议《2004年年度报告及摘要》；

　　6、审议《福耀玻璃工业集团股份有限公司与本公司全资子公司福耀(香港)有限公司在海南省澄迈县合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)的议案》；

　　7、审议《全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元在福建省福清市建设浮法玻璃深加工项目的议案》；

　　7、审议《子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案》；

　　8、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及审议其2004年度报酬事宜》；

　　9、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　10、审议关于补选白照华先生为公司董事的议案；

　　11、审议吴世农、李若山、仝允桓三位独立董事的年度述职报告。

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2005年3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

　　五、会议登记办法：

　　1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

　　2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

　　六、联系事项：

　　联系地址：福清市宏路镇福耀工业村

　　联 系 人：陈跃丹

　　联系电话：[phone] 0591-85382731

　　登记时间：2005年3月28日？29日(上午9：00？下午5：00)

　　七、出席会议者的食宿、交通费自理。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人(签字)：受托人(签字)：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数：证券帐户卡：

　　授权日期：2005年 月 日

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO五年三月一日上海证券报