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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海华源制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司五届董事会第四次会议以通讯表决方式召开。根据《五届董事会第四次会议通知》的约定，截止到2005年3月2日实际收到董事反馈的表决票10张(会议应收表决票11张)。
会议以9票赞成、2票弃权(张鸣董事未能在上述《会议通知》规定的时间内反馈表决票，视为弃权)，批准了《关于与大盈现代农业股份有限公司续保的议案》，会议形成决议如下：
会议根据股东大会对董事会的授权权限，批准公司继续与大盈现代农业股份有限公司相互为对方银行流动资金担保，担保金额为2250万元人民币(比原2500万元担保额度压缩10%)，期限为6个月，即2005年1月5日至2005年6月17日。
特此公告上海华源制药股份有限公司董事会
二 O O五年三月二日
附：大盈现代农业股份有限公司简介
大盈现代农业股份有限公司，证券简称“大盈股份(资讯 行情 论坛)”，证券代码600844，曾用名“英雄股份”。主营肉禽、肉禽种苗养殖、加工、禽蛋制品、农副产品、饲料加工、农业投资与农业科研、技术开发、房地产开发经营、生产笔类、礼品类，电脑绘图、仪器类产品和厨房设备等。截至2004年9月30日，该公司总股本为30456万股，总资产10.92亿元，股东权益4.30亿元。上海证券报
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