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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知于2005年1月29日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出，会议于2005年3月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李进巅先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议共有6名股东及股东代理人出席了会议，代表股份69，802，750股，占公司有表决权股份总数的43.09%，其中流通股股东及股东代理人5名，代表股份52，750股；非流通股股东及股东代理人1名，代表股份69，750，000股。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。
二、提案审议情况
1、审议通过了2004年董事会工作报告。
表决情况：同意69，802，750股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意52，750股，占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了2004年监事会工作报告。
表决情况：同意69，802，750股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意52，750股，占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了2004年财务决算报告。
表决情况：同意69，802，750股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意52，750股，占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了2004年财务预算报告。
表决情况：同意69，802，750股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意52，750股，占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了2004年利润分配方案。
根据中兴宇会计师事务所审计，公司2004年度合计报表实现净利111，469，057.69元，计提10%的法定盈余公积金17，885，431.15元，计提5%法定公益金8，942，715.58元、提取任意盈余公积7，805，394.77元，加以前年度剩余未分配利润38，037，425.52元，2004年可供股东分配利润为114，872，941.71元。
现提出如下分配议案：
以2004年末总股本16，200万股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)，共派送现金3，240万元(含税)，派现后公司未分配利润余额为82，472，941.71元；公积金不转增股本。
表决情况：同意69，802，750股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意52，750股，占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了2004年年报及摘要。
表决情况：同意69，802，750股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意52，750股，占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。(具体见2005年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司前次募集资金使用情况说明》)
表决情况：同意69，802，750股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意52，750股，占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。
表决情况：同意69，802，750股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股股东同意52，750股，占出席会议流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京金杜律师事务所律师周宁到会见证，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2004年年度股东大会决议；
2、2004年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2005年3月2日上海证券报
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