中海发展(600026)董监事会决议公告

　　中海发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月1日召开2005年第二次董事会及2005年第一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.50元人民币(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2005年度境内会计师；续聘香港安永会计师事务所为公司2005年度境外会计师的议案。

　　以上有关事项将提交公司2004年度股东大会审议。