长电科技(600584)召开股东大会的公告

　　一、通过2004年度利润分配的预案：每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过2005年关联交易事项的议案，详见近日关联交易公告。

　　四、通过《前次募集资金项目实施情况的专项说明》及江苏公证会计师事务所有限公司《募集资金使用情况专项报告》。

　　五、通过公司2005年配股募集资金方案：以公司2004年12月31日总股本为基数，每10股配3股。

　　六、通过募集资金实施项目可行性报告。

　　七、通过公司2005年度续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年4月1日下午1：30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。审议以上事项。