宁波富邦(600768)董监事会决议公告

　　宁波富邦(资讯 行情 论坛)精业集团股份有限公司于2005年2月28日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟以2004年12月31日 总股本11145.6万股为基数，每10股送1.3股转增0.7股派0.35元(含税)。

　　三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过公司日常关联交易的议案。

　　六、通过公司2004年度计提资产减值准备的报告。

　　七、通过关于授权签署贷款相关文件的议案：经建设银行宁波分行信贷管理委员会审批，同意公司向建设银行宁波市第二支行使用壹年期短期流动资金贷款4500万元，贰年期中期流动资金贷款5500万元，期限贰年。

　　以上有关事项将提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会召开的时间等事项将另行通知。