*ST明珠(600873)董事会临时会议决议公告

　　五洲明珠股份有限公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于向交通银行潍坊分行申请4000万元银行授信的议案。

　　二、通过由公司大股东山东五洲投资集团有限公司提供保证担保，公司向交通银行 潍坊分行申请2000万元一年期流动资金贷款的议案。

　　三、通过向公司子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保，潍坊长安铁塔股份有限公司向安丘市城区农村信用合作社申请500万元一年期流动资金贷款的议案。