北方股份(600262)召开股东大会的公告

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2005年2月27日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：以2004年总股本17000万股为基数，每10股派0.80元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过《公司章程》修改草案。

　　四、通过公司与内蒙古北方重工业集团公司2005年日常关联交易事项。

　　五、通过公司与TEREX公司2005年日常关联交易事项。

　　六、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。

　　七、同意公司为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司(公司持有其75%股份)向中国建设银行包头市青山支行申请的2.15亿元贷款额度提供连带责任担保。担保期限从债务履行期届满之日起两年。截至目前，公司除以上担保外，无其他形式的担保。

　　董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。