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北海国发(资讯 行情 论坛)海洋生物产业股份有限公司于2005年2月28日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：利润暂不分配；拟以总股本11080万股为基数，每10股转增8股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举暨推选第五届董、监事会成员候选人的议案。
四、同意将公司控股股东广西国发投资集团有限公司持有的公司2678.1万股股权(占公司总股本的24.17%)全部质押给交通银行北海支行，为公司向交通银行北海支行申请不超过9000万元流动资金贷款提供担保出质，期限一年。
五、同意公司与贵州长征电器(资讯 行情 论坛)股份有限公司互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
六、同意公司向中国银行北海分行申请9000万元一年期流动资金贷款。
七、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。
八、通过关于提高北海国发夜巴黎大酒店托管经营费的议案：公司四届七次董事会决定将北海国发夜巴黎大酒店全部非货币性资产委托给北海裕华科技实业有限公司(下称：裕华科技)经营管理。经双方协商，同意从2005年1月1日起，将托管经营管理费由60万元/月提高到80万元/月。托管期限仍至2006年12月15日止。托管期限到期后在同等条件下裕华科技可以优先继续托管。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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