福成五丰(600965)召开股东大会公告

　　河北福成五丰(资讯 行情 论坛)食品股份有限公司于2005年2月28日以通讯的方式召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的总股本254002943股为基准，每10股送1股派0.50元。

　　二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。

　　三、通过关于提取2004年度资产减值准备的议案。

　　四、通过公司下设若干个分支机构的议案。

　　五、通过公司2005年度与五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人的下属企业关联交易计划的议案。

　　六、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　董事会决定于2005年4月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。