昌河股份2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度第一次临时股东大会于2005年2月26日上午9：00在江西省景德镇市昌河宾馆一部会议室召开。出席会议的股东六名，代表股份30，000万股，占公司总股份4.1亿股的73.17%。其中江西昌河航空工业有限公司代 表股份261893367股，占总股本的63.88%；合肥昌河汽车有限责任公司代表股份31553620股，占总股本的7.7%；哈尔滨东安动力(资讯 行情 论坛)股份有限公司代表股份3931808股，占总股本的0.96%；中国民用飞机开发公司代表股份1310603股，占总股本的0.32%；中国航空工业供销总公司代表股份655301股，占总股本的0.16%；安徽江南机械股份有限公司代表股份655301股，占总股本的0.16%。以上六名股东所代表的股份都为非流通股。本次股东大会没有流动股股东参加。

　　公司董事、监事、高管人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　受董事长徐恒武先生的委托，会议由公司董事、总经理蔡速平先生主持。会议通过认真审议，逐项表决，通过了以下决议：

　　1.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过徐恒武先生辞去公司董事、董事长职务议案；

　　2.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过胡海银先生辞去公司董事、副董事长职务议案；

　　3.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过谭振华先生辞去公司董事职务议案；

　　4.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过王文骐先生辞去公司董事职务议案；

　　5.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过苏青林先生辞去公司董事职务议案；

　　6.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过杨明华先生辞去公司监事职务议案；

　　7.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过余枫先生辞去公司监事职务议案；

　　8.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过刘洪德先生为公司董事议案；

　　9.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过刘涛先生为公司董事议案；

　　10.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过赵慧侠先生为公司董事议案；

　　11.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过马川利先生为公司董事议案；

　　12.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过杨明华先生为公司董事议案；

　　13.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过刘云平先生为公司监事议案；

　　14.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过罗长林先生为公司监事议案；

　　15.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司对江西昌河铃木汽车有限责任公司(简称：昌铃公司)增资和设立昌铃公司九江分公司的议案；

　　16.以记名投票表决的方式，300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司募集资金管理和使用办法。

　　经北京嘉源律师事务所颜羽律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董事会

　　二 O O五年二月二十六日上海证券报