昌河股份2005年度第一次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月01日 05:46 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度第一次临时股东大会于2005年2月26日上午9:00在江西省景德镇市昌河宾馆一部会议室召开。出席会议的股东六名,代表股份30,000万股,占公司总股份4.1亿股的73.17%。其中江西昌河航空工业有限公司代
公司董事、监事、高管人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 受董事长徐恒武先生的委托,会议由公司董事、总经理蔡速平先生主持。会议通过认真审议,逐项表决,通过了以下决议: 1.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过徐恒武先生辞去公司董事、董事长职务议案; 2.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过胡海银先生辞去公司董事、副董事长职务议案; 3.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过谭振华先生辞去公司董事职务议案; 4.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过王文骐先生辞去公司董事职务议案; 5.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过苏青林先生辞去公司董事职务议案; 6.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过杨明华先生辞去公司监事职务议案; 7.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过余枫先生辞去公司监事职务议案; 8.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过刘洪德先生为公司董事议案; 9.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过刘涛先生为公司董事议案; 10.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过赵慧侠先生为公司董事议案; 11.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过马川利先生为公司董事议案; 12.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过杨明华先生为公司董事议案; 13.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过刘云平先生为公司监事议案; 14.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过罗长林先生为公司监事议案; 15.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司对江西昌河铃木汽车有限责任公司(简称:昌铃公司)增资和设立昌铃公司九江分公司的议案; 16.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司募集资金管理和使用办法。 经北京嘉源律师事务所颜羽律师现场见证,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。 特此公告。 江西昌河汽车股份有限公司 董事会 二 O O五年二月二十六日上海证券报
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