申能股份第四届监事会第十一次会议决议公告

　　郑重提示：监事会全体监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2005年2月25日，申能股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届监事会第十一次全体会议在公司本部召开。会议应到监事5名，实到监事5名。监事长仇伟国主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2004年暨第四届监事会工作报告》。并同意提交公司股东大会审议。

　　二、以全票同意通过了《申能股份有限公司监事会2005年工作要点》。

　　三、以全票同意通过提名公司第五届监事会由五名监事组成，任期三年。同意仇伟国、张行、陈伟芳为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)，并提交公司股东大会选举；另两名职工监事由公司职工大会民主选举产生。

　　四、以全票同意通过了《申能股份有限公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的报告》。监事会认为，公司对2005年度将要发生的日常性关联交易的预测，符合公司生产经营实际情况的需要，监事会将对交易行为的客观性和公允性进行跟踪监督。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2005年3月1日

　　附件：申能股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：

　　仇伟国同志简历

　　仇伟国，男，1952年9月生，学历，大学本科，中共党员，经济师，现任申能(集团)有限公司副总经理、党委副书记；申能股份有限公司监事长。

　　仇伟国同志曾任上海市委组织部科技干部处副处长；上海市计划委员会组织处处长；申能股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

　　张行同志简历

　　张行，女，1960年3月生，学历，在职研究生，中共党员，经济师，现任上海市上投实业有限公司 总经理；申能股份有限公司监事。

　　张行同志曾任上海市上投实业有限公司项目部经理、总经理助理、总经理。

　　陈伟芳同志简历

　　陈伟芳，女，1968年3月生，学历，大学本科，中共党员，经济师，现任交通银行上海分行业务部副总经理。

　　陈伟芳同志曾任交通银行上海分行业务部信贷员、副科长、科长。上海证券报