|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
大连美罗药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年2月27日上午9点30分在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，6名股东和股东代理人出席了会议，代表股份75，000，100股，占公司总股本115，000，000股的65.22%，其中，社会公众股股东及授权代理人1名，代表股份100股，占公司社会公众股股份40，000，000股的0.00025%，占公司总股本115，000，000股的0.000087%。根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次大会决议有效。会议由董事长张成海先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参与本次股东大会表决的股东中，出席现场投票的法人股股东及授权代表4名，代表股份2，100，000股，占公司总股本的1.83%；出席现场投票的社会公众股股东及授权代表0人，代表股份0股，占公司社会公众股股份40，000，000股的0%，占公司总股本115，000，000股的0%；参加网络投票的社会公众股股东及授权代表1人，代表股份100股，占公司社会公众股股份40，000，000股的0.00025%，占公司总股份115，000，000股的0.000087%。
二、提案审议情况
《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》
大连美罗集团有限公司为关联股东回避表决，出席会议有表决权的股份数为2，100，100股，同意2，100，000股，占本次会议表决股份总数股的99.995%；反对100股，占本次会议表决股份总数股的0.005%；弃权0股，占本次会议表决股份总数股的0%；其中社会公众股股东同意0股，占参加表决的社会公众股股东的股份总数的0%；反对100股，占参加表决的社会公众股股东的股份总数的100%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东的股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经辽宁华夏律师事务所律师杨军见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备份文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议，会议记录；
2、辽宁华夏律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
大连美罗药业股份有限公司
2005年2月27日上海证券报
| 
