中原高速2005年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　河南中原高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年2月28日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表公司股份778，630，627股，占公司有表决权股份总数的74.15%，其中非流通股股东及股东代理人共5人，代表公司股份770，000，000股，占公司有表决权股份总数的73.33%；流通股股东代理人共2人，代表公司股份8，630，627股，占公司有表决权股份总数的0.82%。大会由公司董事会召集，董事长宋春雷先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于投资郑州至漯河高速公路改扩建工程项目的议案》，并授权公司董事会组织实施本项工程全部事项、履行各项申报手续、根据有关方面意见调整工程内容，以及签署相关文件、合同。

　　表决结果：同意772，497，067股，占出席会议有表决权股份总数的99.21%；反对0股；弃权6，133，560股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意2，497，067股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的28.93%；反对0股；弃权6，133，560股。

　　2、审议通过《关于与郑州路桥建设(资讯 行情 论坛)投资集团有限公司共同组建项目公司，投资建设郑州黄河公路四桥的议案》，并授权董事会组织实施本项决议、履行相关申报手续、根据有关方面意见调整项目内容，以及签署相关文件、合同。

　　表决结果：同意778，630，627股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意8，630，627股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于投资建设郑州至石人山高速公路项目的议案》，并授权公司董事会组织实施本项决议、履行相关申报手续、根据有关方面意见调整项目内容，以及签署相关文件、合同。

　　表决结果：同意776，133，560股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对0股；弃权2，497，067股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意6，133，560股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的71.07%；反对0股；弃权2，497，067股。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所孙涛律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。河南中原高速公路股份有限公司2005年2月28日上海证券报