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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2004年1月1日至2004年12月31日
2、业绩预告情况：净利润预计为负值(-1200万元左右)
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：是。本公司2004年年度审计机构为上海万隆众天会计师事务所，本公司与注册会计师在业绩预告方面不存分歧。
二、上年同期业绩
1、净利润：1025.51万元
2、每股收益：0.13元
三、已披露的业绩预告
1、已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：公司2004年第一季度季报、公司2004年半年度报告及公司2004年第三季度季报。
2、已经披露的业绩预告为：公司预测一季度报告、半年度报告及三季度报告均比上年同期净利润将可能下降50%左右。
四、董事会的说明
经本公司财务部测算和审计机构预审，公司2004年度净利润预计亏损1200万元左右，其主要原因是本公司原料、运输费用上涨，以及公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司停产检修影响全年产量，导致主营业务收入下降，成本费用上升，利润减少。目前公司生产经营情况正常，具体经营业绩公司将在2005年3月23日的公司2004年年度报告中披露，敬请投资者注意风险。
特此公告。
新疆天宏(资讯 行情 论坛)纸业股份有限公司董事会
二 O O五年二月二十八日上海证券报
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