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本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈药集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会于2005年2月23日以书面、电话和电子邮件方式发出通知，于2005年2月28日以通讯方式召开公司第四届董事会第二次会议，审议表决关于出售本公司持有的36%三精制药(资讯 行情 论坛)有限公司股权的议案。
会议发出通讯表决票9张，在规定时间内收回有效表决票9张，其中同意票7张，不同意票2张(董事彭周鸿、独立董事沈国权二人投不同意票)，弃权票0张，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法有效。
根据公司发展战略及布局，公司拟向本公司控股子公司哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“三精股份”)出售本公司持有的哈药集团三精制药有限公司(以下简称“三精有限”)36%的股权，具体转让价格以三精有限2004年12月31日经审计(或评估)的净资产的36%为基础并做适当调整，具体转让价格在双方签订正式协议中另行约定。公司董事会授权公司管理层与三精股份签订《股权转让意向书》，并在签订正式协议书后，提交公司董事会审议批准后实施。
特此公告。哈药集团股份有限公司董事会
二○○五年二月二十八日上海证券报
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