东风汽车第二届监事会第十三次会议决议公告

　　东风汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2005年2月26日在湖北省武汉市召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶惠成先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、公司2004年度资产减值准备计提的议案

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、公司2004年度财务决算报告

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、公司2005年度财务预算报告

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　四、公司2004年度监事会工作报告

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　五、公司2004年年度报告全文及摘要

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　六、关于公司关联交易的议案

　　1、关于与东风汽车有限公司商用车公司之间的康明斯发动机销售的议案

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、本公司与东风汽车有限公司《关于汽车零部件及原、辅材料供应的协议》的议案

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、关于公司与东风汽车公司襄樊管理部《能源供求及污水处理协议》的议案

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　七、对公司2004年度有关事项发表独立意见

　　(一) 公司依法运作情况

　　报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；内部控制制度较完善，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　(二) 检查公司财务的情况

　　监事会认为：报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。天华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　(三) 关于募集资金使用情况

　　公司报告期内无募集资金的使用。

　　(四) 关于收购、出售资产情况

　　公司报告期内收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易情况，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

　　(五) 报告期内公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。

　　东风汽车股份有限公司监事会

　　2005年3月1日上海证券报